ماذا يعني ادراج الامارات على القائمة الرمادية لغسيل الاموال وتمويل الارهاب ؟
متابعات : صوت الوطن اخبار وتقارير Sunday 06 March 2022 الساعة 01:15 pm
أضيف البلد الخليجي الثري الجمعة إلى قائمة ’فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية’ التي تتخذ من باريس مقرا لها وتضم 23 عضوا، لتنضم ذلك إلى دول مثل اليمن وسوريا وجنوب السودان.
إقرأ أيضاً :
رسمياً: تعديل شكل ومحتوى جواز السفر السعودي وهذا أهم ما سيتم تغييره في جواز السفر للمواطن السعوديبالفيديو: عبد الله السدحان يشعل السعودية بموقفه من ابنته بعد دخولها عالم التمثيلهل يمكن نقل ملكية سيارة في السعودية والإقامة منتهية؟ المرور يجيبتفاصيل جديدة عن طريقة تنفيذ حماس هجومها الكبير على اسرائيلفيديو جديد لبيع أغلى تمر في السعودية اليومهل يحق للمدارس الحكومية طلب صورة هوية أو إقامة الطالب؟ مختص يجيبوأوضحت منظمة المراقبة العالمية في بيان أن الدول المدرجة على القائمة الرمادية تعمل بنشاط مع فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية لمعالجة أوجه القصور الاستراتيجية في أنظمتها لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة دمار شامل.
من جانبهم، أكد كبار المسؤولين في دولة الإمارات التزام الدولة القوي ومواصلة جهودها في ما يتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب حيث تواصل دولة الإمارات تنفيذ مجموعة من الإجراءات المهمة لمكافحة الجريمة المالية وتعزيز فعالية نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بما يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية لمكافحة هذه الجريمة، وخطة العمل الوطنية لدولة الإمارات، وفق ما نقلت وكالة ’وام’ عن المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال.
وأشاروا إلى أن سلطات الدولة المختصة أحرزت حتى الآن، تقدما غير مسبوق في اعتماد المعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وستواصل زيادة جهودها، من خلال التنسيق الوثيق والمستمر بين الجهات، والتعاون الدولي وكذلك مع القطاع الخاص في هذا الصدد.
وتعهّدت الإمارات باتخاذ إجراءات مهمة لمحاربة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بعدما وضعت البلاد التي تعتبر المركز المالي في منطقة الشرق الأوسط، على قائمة رمادية للبلدان الخاضعة لتدقيق شديد.
وفيما نجحت الدولة الصحراوية في تنويع اقتصادها بدلا من الاعتماد على النفط، ينتقد خبراء ومنظمات دولية منذ فترة طويلة عدم تمكنها من وضع حد للمعاملات المالية المشكوك فيها.
نقلا عن ’فرانس 24’
إقرأ أيضاً :
بالفيديو: مراهق يمسك أميرة من العائلة المالكة من منطقة حساسة ففاجأته بردت فعلهاسعودية حسناء تشعل المملكة وتطلب عريس وستدفع له ربع مليون ريال فوريةشاهد: شقيقة رهف القحطاني تتفوق عليها في الفجورأمن السعودية يكشف تفاصيل تفكيك خلية من افراد الحرس الوطني وتكشف عن مخططهم القذرجميع الحقوق محفوظة لموقع صوت الوطن
نرحب بتواصلكم مع موقع صوت الوطن عبر التواصل معنا من خلال صفحتنا في فيسبوك من هــنــا
تابعونا ايضاً من خلال الاطلاع على جديد اخبارنا في صفحة Google News عبر الضغط هنا